首都在线:第四届监事会第三十次会议决议

发布日期:2022-01-10 17:10   来源:未知   

  1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日以邮

  2、本次会议于2022年1月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

  3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。

  4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简

  称“公司法”)、《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《监

  公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司

  监事会将进行换届选举。公司新一届监事会成员3人,其中非职工代表监事2名,职工

  公司第五届监事会非职工代表监事候选人为孙捷女士、周东波先生。公司第五届监

  事会成员任期自公司第四届监事会任期届满后首日(即2022年2月1日)起三年。

  本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举产生后,与另外1名由公司

  (二)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议

  行和中国建设银行股份有限公司广州天河支行分别申请不超过 3,000.00 万元(含

  3,000.00 万元)综合授信;公司全资子公司首都在线信息科技(上海)有限公司向招

  商银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000.00 万元(含 2,000.00 万元)综合授

  信。由公司为相关授信提供担保,授信金额以授信协议约定为准,公司担保金额以实际

  授信项下贷款等发生金额为准,授信有效期不超过 12 个月(含 12 个月),起始日期

  以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准,在授信有效